Nurminen Logistics Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate Governance).  Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 47 mukaisesti. Selvitystä päivitetään yhtiön käytännön mukaan tietyin väliajoin siten, että internetsivuilla olevat tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia.


Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallitus

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä siten saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia ilman erillistä sopimusta. Yhtiöllä on yrityskauppakonsultaatiota koskeva sopimus hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirran määräysvallassa olevan yhtiön, ETL Holding Oy:n, kanssa. Vuonna 2011 yhtiö maksoi tämän sopimuksen perusteella ETL Holding Oy:lle 30 328,90 euroa.

Yhtiöllä ei ole optio-ohjelmaa, eivätkä hallituksen jäsenet saa eläke-etuja yhtiöltä.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti 23.4.2012, että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona puheenjohtajalle 80 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 15 000 euroa sekä kullekin hallituksen jäsenelle kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut päätettiin korvata tavanomaisen käytännön mukaan. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen lukien niiden vastaanottamisesta.

*Hallituksen jäsen 6.4.2011 saakka
**Hallituksen jäsen 6.4.2011 alkaen

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta, kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteista. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon ja avainhenkilöiden kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, vuosibonuksesta sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen tarkoitetusta osakepalkkiojärjestelmästä. 

Vuoden 2011 loppuun voimassa ollut lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustui konsernin liiketoiminnan tulokseen, se maksettiin prosenttiosuutena tilivuosikohtaisen tavoitetason ylittävästä liikevoitosta eikä sille ollut asetettu enimmäisrajaa. Sen korvanneen uuden, avainhenkilöille suunnatun bonuspalkkiojärjestelmän vuosibonus määräytyy yhtiön taloudellisen menestymisen perusteella. Mittareina käytetään konsernin tulosta, liiketoimintayksikön tulosta sekä henkilökohtaisia tavoitteita. Toimitusjohtajan vuosibonuksen enimmäismäärä on 75 prosenttia vuosipalkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan vuosibonuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia vuosipalkasta.

Tämän lisäksi yhtiöllä on avainhenkilöille suunnattu pitkäaikainen osakepohjainen kannustinjärjestelmä.
Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2011–2012. Ansaintajakson 2011–2012 ansaintakriteerit ovat Nurminen Logistics -konsernin liikevaihto ja liikevoitto.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011–2012 maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa yhden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 15 henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmästä maksettava nettopalkkio on yhteensä enintään 300 000 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta.

Käytössä oleva lyhyen ja pitkän aikavälin palkitseminen edesauttaa parhaan mahdollisen johdon palkkaamista yhtiöön, motivoi johtoa ja edistää ja tukee siten yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja tuloksellisuutta.

Palkat ja palkkiot

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 25.11.2010 saakka ekonomi Lasse Paitsola. Yhtiön ja Lasse Paitsolan välisen toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika oli 6 kuukautta, jolta ajalta oli sovittu maksettavaksi täysi palkka luontoisetuineen. Tämän lisäksi oli sovittu, että yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan 6 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava korvaus. Toimitusjohtaja Paitsolalla oli lakisääteinen eläketurva ja oikeus päästä eläkkeelle 62-vuotiaana.

Vuonna 2011 Lasse Paitsolan palkka ja muut edut olivat 262 923 euroa.

Yhtiön vt. toimitusjohtajana toimi i 25.11.2010 - 30.4.2011 yhtiön talousjohtaja Antti Sallila.  Antti Sallilan palkka ja muut edut 1.1.- 30.4.2011 olivat 69 495 euroa.

Yhtiön ja vt.toimitusjohtajan välisen sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika oli 6 kuukautta, jolta ajalta oli sovittu maksettavaksi täysi palkka luontoisetuineen. Vt. toimitusjohtajalla oli lakisääteinen eläketurva ja eläkeikä.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.5.2011 alkaen toiminut diplomi-insinööri Topi Saarenhovi. Yhtiön ja Topi Saarenhovin välisen toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta, jolta ajalta maksetaan täysi palkka luontoisetuineen. Mikäli yhtiö päättää sopimuksen muusta kuin toimitusjohtajan olennaisesta rikkomuksesta johtuen, yhtiö suorittaa toimitusjohtajalle 6 kuukauden peruspalkkaa vastaavan korvauksen. Toimitusjohtajalla on lakisääteinen eläketurva ja eläkeikä.

Vuonna 2011 Topi Saarenhovin palkka ja muut edut olivat 152 000 euroa.

Muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan ajalla 1.5.-31.12.2011 ja vt. toimitusjohtajan ajalla 1.1.-30.4.2011  palkka ja muut edut vuonna 2011 olivat yhteensä 550 799 euroa. Tammikuussa 2012 muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle on suoritettu vuoden 2011 suorituksen perusteella lyhyen aikavälin kannustinpalkkiota yhteensä 44 782 euroa.  Antti Sallilan toiminta varatoimitusjohtajana ajalla 1.1 - 30.4.2011 ei vaikuttanut hänelle johtoryhmän jäsenenä suoritetun  kannustinpalkkion määrään.