Nurminen Logistics Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate Governance).  Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 47 mukaisesti 1.5.2011.

Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallitus

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä siten saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia ilman erillistä sopimusta. Yhtiöllä on yrityskauppakonsultaatiota koskeva sopimus hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirran määräysvallassa olevan yhtiön, ETL Holding Oy:n, kanssa. Vuonna 2010 yhtiö maksoi tämän sopimuksen perusteella ETL Holding Oy:lle 22 293 euroa. Yhtiöllä oli hallituksen varapuheenjohtaja Rolf Saxbergin määräysvallassa olevan yhtiön, ROA Invest Oy Ab:n, kanssa konsultointia koskeva sopimus, jonka perusteella yhtiö maksoi vuonna 2010 ROA Invest Oy Ab:lle 15 000 euroa.

Yhtiöllä ei ole optio-ohjelmaa, eivätkä hallituksen jäsenet saa eläke-etuja yhtiöltä.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti 6.4.2011, että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona puheenjohtajalle 27 000 euroa, varapuheenjohtajalle 18 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 13 500 euroa sekä kullekin hallituksen jäsenelle kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut päätettiin korvata tavanomaisen käytännön mukaan. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen lukien niiden vastaanottamisesta. Hallituksen jäsenet eivät saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia.

*Hallituksen jäsen 14.4.2010 saakka
**Hallituksen jäsen 14.4.2010 alkaen

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta, kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteista. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikaisista kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja tulospalkkiosta. Tulospalkkion ehdot päättää hallitus. Tämä lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustuu konsernin liiketoiminnan tulokseen, se maksetaan prosenttiosuutena tilivuosikohtaisen tavoitetason ylittävästä liikevoitosta eikä sille ole asetettu enimmäisrajaa. Tämän lisäksi yhtiöllä on avainhenkilöille suunnattu pitkäaikainen osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Käytössä oleva lyhyen ja pitkän aikavälin palkitseminen edesauttaa parhaan mahdollisen johdon palkkaamista yhtiöön, motivoi johtoa ja edistää ja tukee siten yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja tuloksellisuutta.

Palkat ja palkkiot

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 25.11.2010 saakka ekonomi Lasse Paitsola. Yhtiön ja Lasse Paitsolan välisen toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika oli 6 kuukautta, jolta ajalta oli sovittu maksettavaksi täysi palkka luontoisetuineen. Tämän lisäksi oli sovittu, että yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan 6 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava korvaus. Toimitusjohtaja Paitsolalla oli lakisääteinen eläketurva ja oikeus päästä eläkkeelle 62-vuotiaana.

Vuonna 2010 Lasse Paitsolan palkka ja muut edut olivat 217 166 euroa, minkä lisäksi hän oli oikeutettu 257 013 euron korvaukseen toimitusjohtajasopimuksen päättymisen perusteella.

Yhtiön vt. toimitusjohtajana toimi 25.11.2010–30.4.2011 yhtiön talousjohtaja Antti Sallila.  Antti Sallilan palkka ja muut edut 25.11.2010 alkaen vuonna 2010 olivat 19 486 euroa.

Yhtiön ja vt.toimitusjohtajan välisen sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika oli 6 kuukautta, jolta ajalta oli sovittu maksettavaksi täysi palkka luontoisetuineen. Vt. toimitusjohtajalla oli lakisääteinen eläketurva ja eläkeikä.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.5.2011 alkaen toiminut diplomi-insinööri Topi Saarenhovi. Yhtiön ja Topi Saarenhovin välisen toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta, jolta ajalta maksetaan täysi palkka luontoisetuineen. Mikäli yhtiö päättää sopimuksen muusta kuin toimitusjohtajan olennaisesta rikkomuksesta johtuen, yhtiö suorittaa toimitusjohtajalle 6 kuukauden peruspalkkaa vastaavan korvauksen. Toimitusjohtajalla on lakisääteinen eläketurva ja eläkeikä.

Muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan ja vt. toimitusjohtajan ajalla 25.11.2010–31.12.2010 palkka ja muut edut vuonna 2010 olivat yhteensä 674 395 euroa.

Yksi johtoryhmän jäsenistä kuuluu yhtiön ottaman, etuusperusteiseen käytäntöön pohjautuvan lisäeläkevakuutuksen piiriin. Hänellä on oikeus jäädä eläkkeelle 65-vuotiaana. Täysi kokonaiseläke on 60 prosenttia vakuutussopimuksen mukaisesta eläkepalkasta ja siihen on oikeus, jos on vähintään 30 eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusvuotta ja työsuhde jatkuu eläkeikään/eläketapahtumaan asti. 

Nurminen Logistics Oyj:llä on osakepohjainen kannustinjärjestelmä konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2011–2012. Ansaintajakson 2011–2012 ansaintakriteerit ovat Nurminen Logistics -konsernin liikevaihto ja liikevoitto.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011–2012 maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa yhden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 15 henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. 

Järjestelmästä maksettava nettopalkkio on yhteensä enintään 300 000 Nurminen Logistics Oyj:n osaketta.